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海思科医药集团股份有限公司公告(系列)

来源:http://www.pn-h.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 2019-02-05 15:55

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2017年5月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月28日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

  为提升全资子公司四川海思科制药有限公司的经营能力和资金实力,同意公司使用自有资金5.8亿元对其进行增资,增资后其注册资本为13亿元,同时授权公司董事长、总经理全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内,无需提交股东大会审议,详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《总经理工作细则》。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作制度》。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对控股子公司的管理控制制度》。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人管理制度》。

  该议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《重大信息内部报告制度》。

  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关联交易决策制度》。

  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《募集资金管理制度》。

  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外担保管理办法》。

  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外投资管理制度》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2017年5月11日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月28日以传真方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议,以投票表决方式通过了如下议案:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海思科”)于2017年5月11日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金5.8亿元对全资子公司四川海思科制药有限公司(以下简称“四川海思科”)进行增资,并授权公司董事长、总经理全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  公司拟对四川海思科增资5.8亿元,增资后其注册资本将从7.2亿元增加到13亿元,仍为公司全资子公司。

  8、经营范围:药品研发;销售本公司自产产品。生产:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂(含激素类)、喷雾剂(激素类)、原料药、药用辅料(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本次增资后,在扩大子公司经营规模的同时,公司亦将通过加强内控等管理,力求经营风险最小化。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》。

  2017年5月11日,公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于修订的议案》,上述议案尚需股东大会审议,详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。同日,公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生从提高会议效率,节约各位股东和董事的时间以及公司会务成本的角度考虑,提请公司将上述议案作为临时提案增加到2016年度股东大会审议。

  经核查,王俊民先生现直接持有本公司36.99%的股份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2017年5月26日召开的公司2016年度股东大会审议。

  除增加议案外,公司于2017年4月27日刊登的《公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》列明的其他事项不变,现对该通知进行补充更新如下:

  公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (2)网络投票时间:2017年5月25日—2017年5月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月 26日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截至2017年5月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);

  8、现场会议地点:北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦17层会议室。

  上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将于本次股东大会述职。

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记(“授权委托书”见附件二);

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电线—15:30)。

  4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东(或代理人)参加现场会议。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362653”,投票简称为“海思投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  3、在投票当日,“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。东营:消防站对外开放 幼儿get新。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日(现场股东大会召开前一日)15点,结束时间为2017年5月26日(现场股东大会结束当日)15点。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席海思科医药集团股份有限公司2016年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

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